Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга РНКО
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю (работа с клиентами-юридическими лицами,
- Условия: Руководство: подчинение напрямую Руководителю службы финансового мониторинга (СФМ), замещение руководителя
- Требования: Высшее образование. Непрерывный опыт работы в банке или РНКО от трех лет в профильном подразделении по
РНКО Быстрый Платеж (ООО)Москва -
Руководитель группы финансового мониторинга службы поддержки бизнеса в Финтех
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Финтех — молодое и смелое направление Яндекса. Мы создаём банковские и небанковские продукты, которые работают на одну цель: сделать оплату онлайн и офлайн удобнее и безопаснее. Вот что у нас есть: — дебетовые продукты: карта Пэй и карта Яндекс Про — оплата частями в Сплит — кредитные продукты — Яндекс ...
ЯндексМоскванайдена вчера -
Главный специалист Службы Финансового мониторинга (Фродэкс, сообщения в Росфинмониторинг))
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
Банк НОВИКОММосква -
Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
ФОРА-БАНК, АКБМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняРуководитель направления развития отчетности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваГлавный экономист
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Чем предстоит заниматься: Мониторинг текущей деятельности Клиентов ЮЛ/ИП в целях выявления подозрительных операций; Проведение анализа операций Клиентов ЮЛ/ИП для принятия решений об отнесении их к подозрительным; Анализ предоставленных по запросу ОФМ документов/информации на предмет ОД/ФТ/ФРОМУ; Формирование ...
Альфа-БанкМоскванайдена вчераЮрист. Цифровые валюты и права
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Кассиопея - RD-лаборатория и инженерное бюро в финтехе. Это конструкторское бюро нового типа: мы проектируем не ракеты, а финансовые орбиты - протоколы, платформы и инфраструктуру цифровых активов. Команда работает над регулируемой финансовой платформой для торговли цифровыми валютами на рынке РФ. На ...
КассиопеяМоскванайдена сегодняРуководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- О нас Компания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга. Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
Специальные технологии контроляМоскваСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяРуководитель направления по работе с финансовыми институтами и юридическими лицами
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Что для нас важно: высшее образование уверенное знание английского языка, клиентоориентированность, командность, обучаемость опыт работы в данном направлении от 2 лет знание нормативно-правовых актов Российской Федерации, Банка России и Росфинмониторинга, регулирующих деятельность кредитных организаций, ...
Расчетная Небанковская Кредитная организация ОмнитрансферМоскваСпециалист по подбору персонала
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работа с кандидатами на федеральную государственную гражданскую службу, прием которых возможен без конкурсных процедур Оформление допусков к государственной
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям): управление персоналом, государственное и муниципальное
РосфинмониторингМоскваУборщица/уборщик
- от 23 000 до 23 500 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Сделайте офис чище и уютнее вместе с нами! Ищем аккуратную и ответственную уборщицу для поддержания чистоты в современном офисе. Если вы любите порядок и хотите работать в дружелюбной атмосфере — эта вакансия для вас! Оплата труда Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц. Оплата — по договорённости, ...
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист группы комплаенс контроля и финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер
- Условия: Трудоустройство согласно Законодательству; Конкурентная, стабильная, полностью белая заработная плата;
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в подразделении финансового мониторинга
ВТБ ФакторингМоскваСпециалист по контролю за СБП операциями (фрод-мониторинг / ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- График работы: только офис, полный день, офис 5/2 с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45. Возможно смещение времени начала/окончания (обсуждаемо).· Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.· ДМС — после успешного прох
МоскваСпециалист по общественно-политической деятельности
- до 105 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: разработка и реализация планов патриотическо-воспитательной работы, сохранения традиционных духовно-нравственных
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); развитые навыки работы с данными, в том
РосфинмониторингМоскваРуководитель отдела ПОД/ФТ
- до 250 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Условия: Прямое влияние на комплаенс-архитектуру компании и самостоятельность в принятии решений по профилю Офис в пешей доступности от метро Смоленская, Баррикадная и Краснопресненская Возможность гибкого графика (с 9 до 11) и гибридного формата работы после прохождения испытательного срока (стандартный, 3
МоскваАдминистративный директор
- 230 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Развитие и повышение эффективности операционной деятельности Фонда. Управление службами: финансовая (2
- Условия: Официальное оформление, испыт. срок 6 месяцев (срочный ТД); График работы 5/2, гибридный формат (2-3
- Опыт работы: на позиции Административного директора, Операционного директора — от 5 лет., опыт управления смешанной
Арифметика добраМоскваПавелецкаяГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект МираКомплаенс-специалист
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Аппруво - финансовая платформа для автомобилей с пробегом. Мы развиваем лизинговую компанию и ищем комплаенс-специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и будет отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом. Обязанности Разработка, внедрение и ...
Аппруво ТекМоскваНачальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМоскваrteter
Найдено вакансий: 48