Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 77

  • Заместитель начальника/Специалист отдела внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Федерального закона 115-ФЗ; Разработка
    • Требования: Образование: высшее юридическое или экономическое; Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 1.0, 4.0 приветствуется,
    • График работы: полный рабочий день, понедельник-пятница,
    Инвестиционная Компания ФОНТВЬЕЛЬ
    Москва

  • Главный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Актуализация данных об участии банка в российских и зарубежных организациях; Обеспечение соответствия требованиям российского законодательства в сфере
    • Требования: Высшее финансовое образование Опыт работы в крупных банках или холдинговых структурах 3+ лет Знание РСБУ и МСФО, знание современных стандартов в области
    Recruitment Boutique S.M.Art
    Москва

  • Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ Обработка отчетов
    • Требования: Высшее образование (финансовое, юридическое) Релевантный опыт работы от 1 года Знание нормативно-правовых
    • Мы предлагаем: Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный Платформу обучения и развития «Апгрейд».
    Т-Банк
    Москва
    Водный стадион

  • Юрисконсульт в отдел договорной и общеправовой работы

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Должностные обязанности: Договорная работа (строительный подряд, поставка, проектирование, аренда, лизинг, транспортная экспедиция,
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере строительства - обязателен Опыт сопровождения корпоративных
    • График работы: с 9.00 до 18.00 Полный день, 5/2. Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа в успешной стабильной компании!
    Индустрия права
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Юрист по 115-ФЗ

    • от 70 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию)
    • Условия: Конкурентоспособная заработная плата (обсуждается с успешным кандидатом) Официальное оформление Возможности
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование Опыт работы юристом по вопросам связанным с 115-ФЗ, подразделениях
    Круглянко Денис Александрович
    Москва

  • Ведущий специалист

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций на предмет выявления обязательного контроля Рассмотрение отчетов по выявлению
    • Условия: Официальное оформление на работу по стандартам ТК РФ, с соблюдением всех социальных гарантий; Работа
    • Требования: Работа с аналогичным функционалом в аналогичном подразделении Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ
    СДМ-Банк, (ПАО)
    Москва
    Тушинская

  • Ведущий специалист ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Задачи: выявление подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц), осуществление пост-контроля по квалификации необычных/подозрительных операций осуществление мероприятий по отказу в проведении операций, в заключении договора и расторжении, реабилитация формирование ответов на ...
    Почта Банк
    Москва

  • Ведущий специалист отдела обязательного контроля и отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Мониторинг операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций Подготовка и направление
    • Условия: Корпоративное обучение в Академии лидерства (для руководителей) и Бизнес Академии (для всех сотрудников)
    • Требования: Оконченное высшее образование (экономическое/юридическое) Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее
    Московский Кредитный Банк
    Москва

  • Юрисконсульт в отдел договорной и общеправовой работы

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Должностные обязанности: Договорная работа (строительный подряд, поставка, проектирование, аренда, лизинг, транспортная экспедиция,
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере строительства - обязателен Опыт сопровождения корпоративных
    • График работы: с 9.00 до 18.00 Полный день, 5/2. Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа в успешной стабильной компании!
    Индустрия права
    Москва

  • Делопроизводитель-консультант/помощник

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ведение приема, разработка проектов нотариальных документов самостоятельно, так и с помощью АРМ, анализ представленных документов, ведение и формирование
    • Требования: Отличное знание ГК и СК РФ, ведение наследственных дел, практический опыт в области обеспечения доказательств, составление протоколов осмотра доказательств,
    Нотариус города Москвы Моисеева Лилия Вл
    Москва

  • Эксперт отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Нотариус

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
    • Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
    • Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
    Нотариус Терентьева Елена Юрьевна
    Москва
    найдена вчера

  • Главный специалист KYC

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Что нужно будет делать: Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие ...
    КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
    Москва
    найдена сегодня

  • Продавец-консультант в ювелирный салон

    • от 80 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: консультация и продажа ювелирных изделий прием и обработка заказов покупателей и клиентов, оформление
    • Условия: работа в стабильной компании, офис в центре города работа в сегменте LUX сменный график работы 2/2,с
    • Требования: опыт работы продавцом-консультантом в ювелирной сфере 1-3 года высокая клиентоориентированность умение
    Mousson Atelier
    Москва

  • Делопроизводитель-консультант/помощник

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ведение приема, разработка проектов нотариальных документов самостоятельно, так и с помощью АРМ, анализ представленных документов, ведение и формирование
    • Требования: Отличное знание ГК и СК РФ, ведение наследственных дел, практический опыт в области обеспечения доказательств, составление протоколов осмотра доказательств,
    Нотариус города Москвы Моисеева Лилия Вл
    Москва

  • Инженер технической поддержки/Senior

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Должностные обязанности: • поддержка и сопровождение банковского ПО на уровне поддержки L2; • поиск, анализ и устранение корневых причин критических инцидентов, а также
    • Условия: Возможность профессионального и карьерного роста в компанииВозможность поучаствовать в разных проектахОпыт работы в распределенной команде профессионаловУровень
    Bell Integrator
    Москва

  • Руководитель финансового мониторинга и контроля МФО

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Исполнять функции специального должностного лица МФО; Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля; Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Бизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: 1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ1.1. Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации.1.2. Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам
    Газпромбанк
    Москва
    Новокузнецкая

  • Юрист

    • 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществляет правовое сопровождение организации при соблюдении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ ФРОМУ представляет
    • Условия: офис метро Парк культуры график работы с 10 до 18 компенсация
    • Требования: высшее образование знание законодательства в сфере ломбардной деятельности ФЗ №196 О ломбардах знание 115 ФЗ О противодействии
    Ломбард Перспектива
    Москва
    • rteter
О сайте