Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист по соблюдению Правил внутреннего контроля
- от 110 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, своевременное внесение ...
- Условия: Оформление по ТК РФ, доплата к отпуску, годовой
- Требования: Знать законодательство в сфере ПОД/ФТ Соответствовать квалификационным требованиям, ...
- График работы: понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, выходные - суббота, воскресенье; ...
Атомгарант, НПФМосква -
Главный бухгалтер в аутсорсинговую компанию
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Условия: удаленная работа. Возможность быстрого роста заработной платы. Оклад +премия
ЦБС Идеальный балансМосква -
Начальник отдела финансового анализа операций и сделок
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление подозрительных операций клиентов (ФЛ, ИП, ЮЛ) - онлайн-контроль, послед. контроль. Работа
- Условия: Достойный доход: оклад + ежеквартальная премия; График 5/2 с 9.00 до 18.00, пятница сокращенная до 16.45;
- Требования: Высшее образование Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (банки) не менее одного года. АБС - желательно ЦФТ Уверенный
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМосква -
Главный специалист в службу финансового мониторинга
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев,
Москва -
Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК); Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняЗаместитель начальника управления комплаенса
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего
- Условия: Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей; Официальное трудоустройство в полном соответствии
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным
КБ СоколовскийМоскваДиректор Служба мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)МоскваСпециалист по настройке и сопровождению информационных систем
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Обеспечение отказоустойчивой работы шлюзов СМЭВ (версии 3 и 4). Гарантированная доставка запросов в госорганы
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ, стабильная заработная плата. Полный социальный пакет, ДМС после 3-х
- Требования: Высшее техническое образование. Опыт работы от одного года на позиции инженера техподдержки, системного
Банк Русский СтандартМоскваПартизанскаяГенеральный директор УК ЗПИФ
- от 400 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Разработка и реализация стратегии управления и развитияОбязанности Разработка внутренней документации, инструкций, регламентов, правил, регулирующих деятельность управляющей компании Разработка и утверждение бизнес-плана и бюджета УК Подготовка и согласование ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов ...
Карасева Ольга ВладимировнаМоскваПроспект МираЗаместитель начальника службы финансового мониторинга банка
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами. м. Арбатская, 12 минут пешком до офиса банка. Ключевые задачи: мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, ...
МоскваЗаместитель руководителя службы финансового мониторинга
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы - специализированная РНКО (Расчетная Небанковская Кредитная Организация). Мы обеспечиваем надежную расчетную инфраструктуру и оказываем услуги по переводу денежных средств для корпоративных клиентов. Мы активно растем и сейчас ищем в команду Заместителя руководителя службы финансового мониторинга. ...
РНКО Lazarus FinanceМоскваГлавный специалист Службы Финансового мониторинга ("сомнительные" операций, Фродэкс)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
- Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
- Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
Банк НОВИКОММоскваВедущий специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров
- от 80 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: осуществлять ведение и учет картотеки (форма Т-2ГС) гражданских служащих центрального аппарата и руководителей
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
РосфинмониторингМоскваГлавный бухгалтер
- от 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Ведение учета нескольких юридических лиц: Обеспечение корректного бухгалтерского и налогового учета для
- Условия: Рабочий график: 5/2, с 09:00 до 18:00. Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Конкурентная заработная
- Требования: Высшее профильное образование (бухгалтерский учет, экономика, финансы). Глубокое знание 1С: Бухгалтерия
Ломбард888МоскваСистемный аналитик (Архитектор сервиса)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Продуктовая фабрика «Цифровой рубль» обеспечивает всю внутреннюю логику операций с цифровым рублём для юридических лиц. Клиент инициирует платежи, пополнения, выводы, переводы и т.д. И за каждым нажатием кнопки стоит сложная обработка: комплаенс, проверки по 115-ФЗ, 281-ФЗ, антифрод, взаимодействие с ...
СБЕРМоскваГлавный специалист Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в Личном кабинете организации; Ежедневный мониторинг
- Условия: Бессрочный трудовой договор. Основное место работы. Испытательный срок 3 месяца. Режим рабочего
- Требования: Высшее экономическое/юридическое/ финансовое образование. При отсутствии высшего образования - опыт работы
ЭлекснетМоскваНачальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМоскванайдена вчераLead ML Engineer
- до 300 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Что делать Tech owner Интеллектуального движка T1 — платформенного ML/AI-контура ТМГТ: — Market Surveillance: детекция манипулирования и инсайдерской торговли в торговом периметре оператора обмена ЦФА (224-ФЗ); — AML-скоринг по KYT-фидам (Know Your Transaction): blockchain-аналитика, риск-метки адресов, ...
ТМГТМоскваЗаместитель начальника службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами. В команде финансового мониторинга 2 человека. м. Арбатская, 12 минут пешком до офиса банка. Ключевые задачи: мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций ...
МоскваКонсультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
- Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
- Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
Нотариус Макаров Антон ПетровичМоскваrteter
Найдено вакансий: 74