Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 89

  • Эксперт Отдела координации и контроля Управления противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: рассмотрение материалов коллегиальных органов Банка, запросов и служебных записок подразделений Банка в части реализации и развития мероприятий по противодействия
    • Требования: образование высшее; уверенное владение Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint; опыт работы в области управления эффективностью, стратегического
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва
    найдена шесть дней назад

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)

    • до 350 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
    • Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от
    • Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
    Финансовые Решения
    Москва

  • Data Engineer (Интеграционная платформа)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • РСХБ-Интех — аккредитованная IT-компания, входящая в группу компаний Россельхозбанка. Насчитывает более 4000 сотрудников по всей России. Основное направление деятельности – реализация цифровых проектов для экосистемы Россельхозбанка, а также производство коммерческого ПО для других банков. НЕМНОГО О ...
    РСХБ-Интех
    Москва
    Теплый Стан
    найдена пять дней назад

  • Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга

    • от 145 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю,
    • Условия: оформление в соответствии с ТК РФ работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России; режим
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование; не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
    Коммерческий Индо Банк
    Москва
    найдена позавчера

  • Специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
    • Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
    Авто Финанс Банк
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Ведущий специалист/Главный специалист Отдела анализа операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок)
    • Условия: График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2 Удобный офис ; Шаговая доступность от метро; Стабильная
    • Требования: Высшее образование экономическое/юридическое; Опыт работы непосредственно связанный с анализом операций
    Металлинвестбанк
    Москва
    Пролетарская

  • Специалист по финансовому мониторингу (СДЛ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Организация и контроль выполнения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Разработка и актуализация
    • Условия: Официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Конкурентоспособная заработная плата, обсуждается
    • Требования: Высшее образование по специальности «Экономика и управление» или «Юриспруденция». Обязательное наличие
    ИНВЕСТТЕХ БУДУЩЕГО
    Москва

  • Project manager (web-проекты)

    • до 190 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Оформление в штат по ТК; График работы 5/2 (гибкое начало рабочего дня); Удаленный формат работы; Возможность прохождения обучения за счет Компании;
    Тогас/Togas
    Москва

  • Главный специалист службы внутреннего аудита

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление проверок по основным направлениям деятельности Банка: кредитование юридических и физических
    • Условия: Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00; Оформление в соответствии с ТК РФ; Срок испытания 3 месяца;
    • Требования: Высшее образование(Финансово-экономическое); Высокая степень ответственности; Самоорганизация; Опыт работы
    Трансстройбанк, АКБ
    Москва

  • Секретарь в приемной руководителя

    • до 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Специализация Административная поддержка · Организация документооборота · Деловая коммуникация Кого мы ищемОрганизованного и автономного профессионала, готового взять на себя: Ведение календаря руководителя, планирование и координацию встреч, совещаний и командировок. Подготовку деловой корреспонденции, ...
    Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)
    Москва

  • Ведущий аналитик Отдела методологии и контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи; График работы с 9:00 до 18:00; Улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка; Скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты; Корпоративное обучение: курсы, тренинги,
    Ренессанс Банк
    Москва

  • Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Отслеживание, анализ и экспертиза законодательных актов в сфере ПОДФТ. Внедрение новых требований в процессы
    • Условия: оформление по ТК РФ; график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30; метро Новокузнецкая / Третьяковская
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование. Соответствие квалификационным требованиям 1486-У. Опыт
    Ланта-Банк
    Москва

  • Системный/Бизнес аналитик

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Мы LAB – аккредитованная ИТ-компания, являющаяся Fintech/ Insuretech подразделением Агентства страховых технологий. Уже более 5 лет мы выпускаем IT продукты, меняющие мир авто и имущественного страхования. Наша команда быстро растет и мы приглашаем в команду настоящих профессионалов, способных вместе ...
    Агентство страховых технологий
    Москва

  • Старший клиентский менеджер (м. Профсоюзная)

    • от 100 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Банк для меня: Уверенность – мы соблюдаем ТК РФ, чтобы Вы были уверены и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне; Своевременная заработная плата: оклад 82 600 гросс ( на время испытательного срока) + ежемесячные премии за каждый оформленные продукт без потолка; Время на себя и близких – при графике 5/2 с ...
    Инго Банк
    Москва

  • Руководитель отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка рекомендаций и внедрение единых стандартов, принципов и политик и иных внутренних нормативных
    • Условия: Конкурентную зарплату (обсуждается по итогам собеседования) + ежегодный пересмотр по результатам работы;
    • Требования: Опыт работы по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего
    Работа мечты
    Москва
    найдена три дня назад

  • Комплаенс-менеджер (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, санкционный комплаенс)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • ОБЯЗАННОСТИ: Анализ потенциальных и действующих клиентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, подготовка мотивированных суждений. Направление запросов клиентам на предоставление документов и сведений, подтверждающих деятельность, анализ представленных документов. Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю ...
    КБ Соколовский
    Москва

  • Главный специалист направления контроля операций, отчетности и применения ограничительных мер

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
    WILDBERRIES
    Москва

  • Менеджер по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • С 1997 года команда «Ренессанс страхование» помогает нашим клиентам — таким же людям, как и мы сами — в сложных ситуациях. Мы прошли путь от классической страховой компании до компании InsurTech, которая цифровизирует процессы на всем пути клиента и создает новые онлайн-сервисы и digital-продукты. Мы ...
    Ренессанс cтрахование, Группа
    Москва

  • Специалист по ПОД ФТ ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Участие в разработке ПВК по ПОДФТФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в части ПОДФТ. - Аналитика, автоматизация процессов, работа в рамках
    • Условия: - комфортный современный офис рядом с м. Маяковская - премии по итогам работы в соответствии с утвержденными внутренними политиками - добровольное медицинское
    Ориджин Банк
    Москва
    Маяковская
    найдена позавчера

  • Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)

    • до 350 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям
    • Условия: Удаленная работа Гибкий график Оклад от
    • Требования: Работа в профильных подразделениях от 3х лет Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности Знание налогового
    Финансовые Решения
    Москва
    • rteter
О сайте