Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Работа внутренний контроль и под фт в Москве



    Найдено вакансий: 77

  • Специалист по клиентскому сервису и бизнес анализу

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Обязанности: Ключевые обязанности (Полный цикл): 1. Этап внедрения и проектной работы: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований от заказчика (банки, МФО). Описание
    • Требования: Образование: Среднее специальное или высшее образование (как преимущество - техническое, экономическое, финансовое). Опыт работы от 1 года в одной из следующих
    БрейниСофт
    Москва
    найдена позавчера

  • Руководитель финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего
    • Условия: Уровень заработной платы устанавливается по результатам собеседования Банк расположен: м Ленинский проспект
    • Требования: -высшее экономическое/юридическое образование, -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию)доходов,
    АО АБ Капитал
    Москва

  • Сотрудник по ПОД/ФТ Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю,
    • Условия: оформление в соответствии с ТК РФ работа в иностранном банке, единственный банк Индии в России; режим
    • Требования: высшее юридическое или экономическое образование; не менее трех лет в отделе финансового мониторинга;
    Коммерческий Индо Банк
    Москва

  • Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)

    • Полная занятость
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный
    • Требования: высшее образование по направлениям подготовки: "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Специалист направления контроля операций ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Задачи: осуществление оперативного и дистанционного мониторинга подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц) осуществление мероприятий по отказу в проведении операций формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов контроль по идентификации и изучению ...
    Почта Банк
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Риск-менеджер по AML (Т-группа)

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок Контроль метрик по вверенной зоне, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисками Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых ...
    Т-Банк
    Москва

  • Заместитель контролера

    • от 150 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: - участие в разработке и организации системы внутреннего контроля лицензионной деятельности; - контроль соответствия сделок законодательству, сроков исполнения
    • Требования: - опыт работы в управляющей компании ПИФ/НПФ и (или) специализированном депозитарии ПИФ/НПФ от 1 года; - высшее экономическое или юридическое образование;
    ВЕЛЕС ТРАСТ
    Москва

  • Методолог по операционным рискам

    • от 250 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Консалтика — российская аккредитованная IT-компания-вендор, лидер в разработке решений для финансового сектора по комплексной обработке событий и управлению рисками с применением технологий искусственного интеллекта. На базе собственного RD-центра мы создали уникальную аналитическую платформу, вошедшую ...
    Консалтика
    Москва
    Октябрьская

  • Начальник отдела экспертизы Службы аналитики и противодействия мошенничеству

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности контроль за своевременным получением информации об изменяемых существующих или новых сервисов/продуктов Банка для проведения анализа на наличие риска реализации мошенничества; контроль за проведением анализа новых внутренних и внешних продуктов и сервисов, внедряемых или планируемых к внедрению, ...
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Главный специалист отдела клиентского сопровождения (операционный документооборот)

    • от 115 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 5/2 Пн-Пт с 9:00 до 18:00; Заработная плата 115 000 рублей (до вычета НДФЛ); 13-я заработная плата, возможны годовые премии. Официальное оформление с первого
    • Требования: Образование - высшее или неоконченное высшее; ОПЫТ РАБОТЫ В БАНКЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, преимущественно - в операционном обслуживании ЮЛ, открытии счетов или аналогичном
    Держава , АКБ
    Москва
    Киевская

  • Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
    • Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Начальник Управления финансового мониторинга и контроля

    • до 316 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка участие в подготовке ответов на
    • Условия: удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро оформление по ТК РФ пятидневная
    • Требования: знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ знание ПО Комита знание ПО Бисквит приветствуется уверенный
    Группа Гута
    Москва

  • Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист

    • от 70 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: участие в осуществлении контрольных мероприятий за деятельностью управляющей компании паевых инвестиционных фондов
    • Условия: работа на территории работодателя; возможность карьерного роста; испытательный
    • Требования: высшее профессиональное образование по специальностям юридической или экономической направленности; соответствие
    Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
    Москва

  • Ответственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего
    • Условия: Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ; ДМС после испытательного срока;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным
    КБ Соколовский
    Москва

  • Бизнес-аналитик

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: сопровождение методологии процессного подхода; анализ бизнес-процессов; участие в проектах и выполнение
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ с первого дня; Полный соц. пакет; ДМС со стоматологией после испытательного
    • Требования: Опыт работы в инструментах моделирования бизнес-процессов (ARIS, Business Studio, SILA, СИММА и другие);
    Россети Цифра
    Москва

  • Ведущий специалист службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок); Инициация совершенствования
    • Требования: Образование: Высшее (экономическое или юридическое); Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
    МБ РУС Банк
    Москва
    Аэропорт

  • Комплаенс-менеджер

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД Разработка ВНД Банка (порядков , инструкций, регламентов) по вопросам реализации требований ПОД/ФТ Мониторинг, анализ, экспертиза нормативно-правовых актов по вопросам ПОД/ФТ Подготовка материалов для обучающих ...
    БАНК УРАЛСИБ
    Москва
    найдена вчера

  • Аналитик бизнес-процессов (АБС ЦФТ, направление ПОД/ФТ)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Сбор, анализ и описание бизнес-требований на изменение текущих или запуск новых технологических процессов
    • Условия: Оформление согласно ТК РФ, белая заработная плата; Возможность выбора места работы: офис/гибрид/удаленный
    • Требования: Опыт работы технологом/бизнес-аналитиком, обладающим знаниями/опытом работы по одному или нескольким
    АБСОЛЮТ БАНК
    Москва

  • Ведущий аналитик Отдела методологии и контроля

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: ДМС после испытательного срока и льготное страхование членов твоей семьи; График работы с 9:00 до 18:00; Улучшенные условия на кредиты, кредитные карты, вклады и другие продукты банка; Скидки на обучение английскому языку от Skyeng, фитнес, услуги здоровья и красоты; Корпоративное обучение: курсы, тренинги,
    Ренессанс Банк
    Москва

  • Главный аналитик по финансовому мониторингу

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Москвы м. «Таганская»/м. «Марксистская» (метро в 10 минутах ходьбы); Корпоративные программы обучения: треки развития для разных групп должностей, циклы управленческих тренингов, а также тренинги с открытой записью для любого сотрудника; Возможность обучения на внешних площадках
    РЕАЛИСТ БАНК
    Москва
    • rteter
О сайте